¿Cuáles Son Los Elementos Legales Del Fraude?
Enfrentarse a cargos de fraude puede ser aterrador. En el lenguaje cotidiano, cualquier comportamiento, desde la mera mala intención hasta la conducta delictiva, puede denominarse fraude.
El fraude es el engaño intencional a otros para obtener una ventaja financiera o personal. Sin embargo, la fiscalía debe probar varios elementos legales. Estos son
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Falsa representación de un hecho material
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Intención de engañar
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Confianza razonable de la víctima
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Daño o pérdida para la víctima
En otras palabras, el fraude tiene que incluir la representación falsa de un hecho material hecha a sabiendas con la intención de engañar a la víctima. La parte engañada debe creer en las declaraciones falsas y actuar sobre la base de estas creencias, dando lugar a daños a la parte defraudada.
Los fiscales de Virginia se toman muy en serio las reclamaciones por fraude y pueden imponer penas severas. Una condena por fraude por primera vez puede resultar en encarcelamiento. Por ello, es esencial ponerse en contacto con un abogado de fraude especializado de Virginia tan pronto como sepa que está siendo investigado por un delito de fraude.
¿Qué es un Abogado de Fraude en Virginia?
Un abogado de fraude es un abogado de defensa penal que se centra en ayudar a los clientes acusados de cometer fraude.
Los abogados de defensa contra el fraude reúnen pruebas, entrevistan a los testigos, investigan las circunstancias del delito y analizan el caso de la fiscalía. A menudo, tratarán de negociar un acuerdo que incluya la reducción de los cargos y las sentencias, la libertad condicional y la reducción de la fianza.
Con la ayuda de un abogado especializado en fraude de Virginia puede comprender la gravedad de los cargos que se le imputan, por lo que las posibles penas a las que podría enfrentarse y cómo elaborar una defensa que consiga el mejor resultado.
Contratar a un abogado especializado en fraudes de Virginia, Gretchen Taylor Pousson, de Scrofano Law, puede ayudarle. Él puede revisar cuidadosamente su caso y proteger sus derechos e intereses en el tribunal. También puede prepararle para cualquier comparecencia necesaria en el tribunal o intentar negociar un acuerdo con la fiscalía.
Litigios por Fraude en Virginia
La ley de Virginia enumera más de 30 tipos de fraude sujetos a litigios por fraude y a la responsabilidad penal y civil. Estos incluyen, pero no se limitan a:
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Falsificación
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Suplantación de un funcionario
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Fraude fiscal
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Fraude electrónico
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Fraude al seguro
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Fraude hipotecario
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Fraude con tarjetas de crédito
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Blanqueo de dinero
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Cheques sin fondos
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Fraude de inversiones
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Fraude de valores
Los cargos por fraude pueden clasificarse como delitos menores o delitos mayores, dependiendo de las circunstancias del crimen que ha cometido las personas.
Posibles Penas en Casos de Fraude
Las condenas por fraude pueden acarrear diferentes penas dependiendo de varios factores, incluyendo el alcance del delito, los antecedentes penales del acusado y si el delito está clasificado como delito menor o grave.
Por ejemplo, las posibles sanciones penales por fraude de seguros en Virginia por lo que dependerán del valor del supuesto fraude del que se acusa al individuo. Si el fraude al seguro está valorado en 500 dólares o más, lo más probable es que el acusado se enfrente a cargos de delito grave y cargos adicionales dependiendo de los hechos del caso.
El uso de un cheque fraudulento a cambio de dinero en efectivo o bienes resultaría en cargos de fraude por hurto. Si el delito se tipifica como hurto mayor, la pena máxima puede ser de hasta 20 años de prisión.
En el otro extremo del espectro, el fraude hipotecario o el fraude de valores y productos básicos puede considerarse un delito federal manejado por el tribunal federal. El fraude de valores se castiga con una pena máxima de 25 años de prisión, más una multa.
Una condena por fraude también puede tener ramificaciones negativas en su vida personal. Si es condenado por una actividad fraudulenta, puede poner en peligro su futuro empleo, su vivienda y otros aspectos de su vida.
¿Por Qué Contratar a un Abogado de Fraude en Virginia?
Una acusación penal debe ser tratada con rapidez y profesionalidad. Si no, puede amenazar su futuro y su libertad. Lidiar con una acusación penal puede ser estresante, y en algunos casos, la mejor estrategia puede ser intervenir antes del juicio o antes de que la fiscalía presente los cargos.
Si se enfrenta a cargos de fraude penal, póngase en contacto con un abogado experto en fraude de Virginia para obtener una evaluación gratuita de su caso. Gretchen Taylor Pousson tiene más de una década de experiencia en la defensa de clientes en los tribunales de Virginia, con un excelente historial de éxito en el litigio de casos difíciles de defensa penal, las personas que cometen estos actos mejoran su situación con la ayuda de su abogado.
Posibles Defensas Contra los Cargos de Fraude
Hay muchas maneras en que los abogados de fraude de Virginia pueden construir una fuerte defensa contra los cargos de fraude. Aunque cada caso es diferente, el enfoque más común gira en torno a la cuestión de la intención.
Los casos de fraude en Virginia requieren que la víctima pruebe la intención y que el autor tergiversó los hechos a sabiendas. Si el acusado puede demostrar que la tergiversación no fue intencionada, no se cometió fraude. Pero eso no significa que la parte defraudada no pueda emprender acciones legales: puede presentar una demanda por tergiversación negligente.
Hay otras defensas potenciales. Por ejemplo, se puede alegar que las pruebas obtenidas por la policía se obtuvieron mediante un registro inadecuado y no deben utilizarse en el tribunal. Además, si el acusado puede demostrar que tenía permiso de la supuesta víctima, eso puede hacer que se desestimen los cargos.
Si usted o alguien que usted ama se enfrenta a cargos de fraude, llegar a nosotros tan pronto como sea posible. Programe una consulta con Scrofano Law PC de Scrofano Law para que nuestros abogados de fraude de Virginia puedan evaluar su caso y crear una estrategia de defensa para ayudarle a recuperar su vida.
Cómo Ayuda un Abogado Especializado en Fraudes Con una Demanda por Fraude en Virginia
El fraude es uno de los pocos delitos que pueden ser procesados por el gobierno federal o por el Estado de Virginia. Si el fraude se comete contra un banco, una institución financiera asegurada por el gobierno federal, o cualquier institución federal, el caso probablemente será manejado por la corte federal.
Por eso es crucial ponerse en contacto con un abogado que ya haya luchado contra el gobierno federal. El abogado especializado en fraudes de Virginia, Gretchen Taylor Pousson, ha representado a varios clientes en los tribunales estatales y federales de Washington, D.C., y del norte de Virginia, y puede guiarle fácilmente en este proceso.
Preguntas Frecuentes Sobre el Fraude
¿Qué es el Fraude Judicial en Virginia?
El fraude también puede ocurrir en el sistema judicial. El fraude al tribunal se refiere a la representación material que se hace al tribunal. También puede ser una situación en la que el propio tribunal hace una representación material errónea. En general, la imparcialidad del tribunal debe ser perturbada hasta el punto de que no pueda desempeñar sus funciones sin sesgo o prejuicio.
El fraude al tribunal puede dar lugar a la anulación del caso y a que lo vuelvan a juzgar otros funcionarios del tribunal. Otras repercusiones son la inhabilitación de los abogados, la retirada de los jueces del servicio judicial y la destitución de los funcionarios públicos.
¿Se Puede Demandar a Alguien por Fraude en Virginia?
Sí, pero la parte que demanda por fraude normalmente tiene que demostrar una confianza razonable para que la demanda por fraude tenga éxito. Esto significa que aquellos que no creyeron la declaración falsa de alguien que intentaba estafarles no han sufrido realmente ningún daño, ni han sido estafados.
Por otro lado, aquellos que sí creyeron una declaración falsa y realizaron una acción en la que resultaron perjudicados pueden tener un caso de fraude exitoso. Sin embargo, la creencia de la presunta víctima tiene que ser razonable, lo que significa que no pudo descubrir el fraude habiendo sido razonablemente diligente.